Các công ty luật cho biết, dữ liệu do Action Fraud cung cấp phản ánh quy mô của tội phạm mạng và sự sụp đổ nổi tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào năm ngoái đã gây ra làn sóng thua lỗ giữa các nhà đầu tư cá nhân.
Các công ty luật cho biết, dữ liệu do Action Fraud cung cấp phản ánh quy mô của tội phạm mạng và sự sụp đổ nổi tiếng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào năm ngoái đã gây ra làn sóng thua lỗ giữa các nhà đầu tư cá nhân.
Trong khi đó, có hơn 1/3 thiệt hại do gian lận tiền điện tử trong năm qua tương đương 115,7 triệu bảng Anh là xảy ra vào tháng 11/2022, tháng FTX nộp đơn xin phá sản.
Jennifer Craven, chuyên gia về vấn đề lừa đảo tại công ty luật Pinsent Masons cho biết, các số liệu phản ánh mức độ phổ biến của tội phạm tiền điện tử.
“Các số liệu phù hợp với sự gia tăng mạnh mẽ các hành động của Tòa án tối cao Anh bắt đầu bởi các nạn nhân của gian lận tiền điện tử, những người quyết tâm phục hồi tổn thất của họ bằng các biện pháp khắc phục dân sự”, ông cho biết.
Các loại tiền điện tử như Bitcoin phần lớn không được kiểm soát ở Anh. Vào tháng 2 vừa qua, Bộ Tài chính Anh đã đưa ra các đề xuất dự thảo về quy định đối với tài sản tiền điện tử, bao gồm các yêu cầu mới đối với các sàn giao dịch để bảo vệ tiền của khách hàng trong trường hợp mất khả năng thanh toán.
Các nghị sĩ của Hạ viện cho biết tuần trước rằng, tiền điện tử nên được quy định theo cách tương tự như lĩnh vực cờ bạc, do nó “không có giá trị nội tại, biến động giá lớn và không có lợi ích xã hội rõ ràng”.
RPC cho biết, các khoản lỗ cũng có thể phản ánh sự sụp đổ của các kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử không thể tiếp tục do giá trị của các loại tiền điện tử mà chúng dựa trên đã bị phá hủy.
Giá trị của Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 15.700 USD vào ngày 10/11/2022, một ngày trước khi FTX nộp đơn xin phá sản. Đồng tiền này hiện có giá trị 26.200 USD, giảm hơn 60% kể từ mức đỉnh hơn 69.000 USD vào tháng 11/2021.
Trong chiến lược chống gian lận quốc gia của chính phủ Anh, một kế hoạch chi tiết được công bố vào đầu tháng này về cách thức kiểm soát tội phạm tài chính, họ đã cam kết cấm các cuộc gọi ngẫu nhiên đối với tất cả các sản phẩm tài chính và đầu tư.
Tuy nhiên, nhiều công ty cho biết chiến lược này chưa đi đủ xa và kêu gọi các nền tảng trực tuyến phải đối mặt với các quy định khắt khe hơn nữa do chúng là nơi bắt nguồn của nhiều vụ lừa đảo.
ổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) đã kêu gọi các cơ quan quản lý nên nhanh hơn và táo bạo hơn trong việc thuần hóa thị trường tiền điện tử và nên giải tán các công ty có xung đột lợi ích khó giải quyết.
IOSCO đã công bố các hướng dẫn để các cơ quan chức năng thắt chặt các tiêu chuẩn sau một loạt sự sụp đổ trên thị trường tiền điện tử, đáng chú ý là sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Kế hoạch 18 điểm bao gồm các lĩnh vực bao gồm xung đột lợi ích, quy tắc tiết lộ thông tin và quản trị.
“Sự đa dạng mà chúng tôi có được tại thời điểm này giữa các khu vực pháp lý không phải là họ đang đi theo những hướng khác nhau, mà là họ chưa đi đủ xa theo hướng mà tất cả họ đều biết rằng họ nên đi theo”, Tổng thư ký IOSCO Martin Moloney cho biết.
“Những gì chúng tôi muốn nói với các khu vực pháp lý chỉ là thúc đẩy. Tất cả họ đều có khung pháp lý khác nhau, khung quy định khác nhau. Chỉ cần tiến lên phía trước, làm theo tiêu chuẩn này nhanh nhất có thể”, ông cho biết thêm.
Sự thất bại của FTX và mối quan hệ chặt chẽ của FTX với Alameda Research đã tạo động lực mới cho các nhà quản lý để thắt chặt hoặc tạo ra các tiêu chuẩn. Trước đây, các công ty như Binance đã xung đột với các cơ quan quản lý toàn cầu về những lo ngại về chính sách rửa tiền và bảo vệ người tiêu dùng. Binance cũng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về tính minh bạch của cấu trúc công ty.
Tuần trước, EU đã hoàn thiện gói quy định sâu rộng về tiền điện tử, trong khi Anh đang trong giai đoạn đầu phát triển các quy tắc riêng mà họ hứa hẹn sẽ “nhanh nhẹn” hơn ở châu Âu.
Tổng Hợp
(ĐTCK)