Browsing: Rửa tiền
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, liên quan đến vấn đề đưa tiền ảo, Bitcoin vào nội…
Thời gian qua nhiều vụ sai phạm về trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, phải chăng đó là sự yếu…
Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa tiền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, đại diện Viện Kiểm…
Theo kết luận điều tra vụ án “buôn lậu”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và…
Bộ Xây dựng từng đề nghị Sở xây dựng các tỉnh, thành phố đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp bất động sản phải báo cáo theo quy định Luật Phòng, chống rửa tiền, đó là rà soát các giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ, những giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên để phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên không ít chuyên gia tài chính vẫn băn khoăn về tính khả thi của quy định này?