Ngày 6/7, liên quan đến “đại gia” Nguyễn Cao Trí, phía Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho biết, ông Trí đang là 1 trong 17 Phó Chủ tịch HUBA nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhưng đã không sinh hoạt tại HUBA này từ nhiều tháng nay.
Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) nhiệm kỳ VII (2022-2027) diễn ra vào tháng 12/2022, ông Nguyễn Cao Trí được bầu là 1 trong 17 Phó Chủ tịch Hội.
Được biết, từ thời điểm Saigonbank ra thông báo cho ông Nguyễn Cao Trí thôi chức thành viên HĐQT thì lúc đó đã có một số thông tin xung quanh ông Trí.
Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh (Sài Gòn Đại Ninh Corp) được thành lập vào đầu năm 2010, trụ sở hiện đặt tại phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Ở thời điểm ban đầu, công ty này có số vốn điều lệ ở mức 600 tỷ đồng, thành phần cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà ở Phương Nam (Phương Nam Group – 85%), và 7 cá nhân khác nắm giữ 15% cổ phần còn lại là Hoàng Văn Thọ (2%), Đào Thúy Hằng (5%), Phan Văn Đức (5%), Nguyễn Văn Lam (0,5%), Trần Tấn Công (1%), Trần Hồng Thắng (0,5%) và Nguyễn Đình Tùng (1%).
Đến tháng 8/2016, bà Phan Thị Hoa thay Công ty Phương Nam nắm giữ 85% cổ phần Sài Gòn Đại Ninh Corp.
Tới ngày 10/10/2017, Sài Gòn Đại Ninh Corp nâng mức vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng, phần vốn chi phối 88,5% lúc này được chuyển sang bà Phan Thị Hoa. Song về bản chất chưa có gì thay đổi, bởi nữ doanh nhân sinh năm 1958 là chủ sở hữu của Phương Nam Group.
Tại ngày 31/12/2020, vốn điều lệ của Phương Nam đạt mức 540 tỷ đồng, trong đó bà Phan Thị Hoa nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 92%, 3 cổ đông còn lại là bà Đào Thúy Hằng – Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (4%), bà Đào Thúy Uyên – Trợ lý Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh (1%) và ông Phan Văn Đức (3%).
Tuy nhiên, tại Kết luận của Thanh tra Chính phủ được ban hành tháng 7/2020, thì tới cuối tháng 1/2021, một diễn biến đáng chú ý tại Sài Gòn – Đại Ninh là bà Phan Thị Hoa không còn là người đại diện theo pháp luật, mà được thay bằng ông Nguyễn Cao Trí, với vai trò Tổng giám đốc.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông báo đang tiến hành điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1/2023.
Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, trú tại quận 3, TP.HCM), Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh, có liên quan tới vụ án.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn không thực hiện việc công chứng các hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, tặng, cho… đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí cho tới khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Ông Nguyễn Cao Trí được xem là một đại gia có tiềm lực tài chính “khủng” ở đất Sai Gòn khi sở hữu hệ sinh thái đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực: Bất động sản, quán bar, trung tâm hội nghị tiệc cưới, giáo dục, tài chính…
Sinh năm 1970, ông Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), Giám đốc Đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 – 2005), Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).
Tổng Hợp
(Dân Việt)