Ngày 19/3, trao đổi với bà Hồ Thị Thùy Dương (ở TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, bà đã đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho rút 25 tỷ đồng nằm trong số 46,9 tỷ đồng liên quan đến vụ việc tham ô tài sản.
Bà Dương cho biết thêm, ông Nguyễn Văn Trình – Trưởng ban pháp chế được Ngân hàng Sacombank ủy quyền, gọi điện cho bà đề nghị thương lượng, giải quyết vụ mất 46,9 tỷ đồng mà bà đã gửi trước đó.
Bà Dương nói: “Ngay sau đó, tôi đã làm văn bản đề nghị rút 25 tỷ đồng, số tiền còn lại là 21,9 tỷ đồng tôi đề nghị được mở một sổ tiết kiệm tại Sacombank mang tên Hồ Thị Thùy Dương, có thời hạn 4 tháng. Đến thời hạn rút tiền đề nghị, ngân hàng hoàn trả gốc và lãi theo quy định. Sự việc kéo dài đã lâu nên tôi khá mệt mỏi rồi, cũng không muốn làm khó”.
Theo bà Dương, khi sự việc chưa ồn ào trên báo chí, Sacombank đã ủy quyền cho người đại diện thương lượng với bà. Sau đó, ngân hàng có văn bản ủy quyền cho luật sư thông báo đến bà Dương về việc Sacombank chấp nhận hỗ trợ tạm ứng số tiền 15 tỷ đồng cho bà Dương trong thời gian chờ kết quả xử lý của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, bà Dương sau đó không chấp nhận việc tạm ứng số tiền 15 tỷ đồng từ Sacombank.
Như đã thông tin, trước đó, bà Hồ Thị Thùy Dương (trú TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) có đơn kêu cứu vì chưa được Ngân hàng Sacombank giải quyết số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh bị biến mất.
Theo nữ khách hàng này, tháng 5/2022, bà phát hiện số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản của mình bị mất. Kết quả sao kê cho thấy có 12 giao dịch rút tiền từ tài khoản của bà Dương.
Liên quan đến vấn đề trên, Sacombank lên tiếng xác nhận bà Dương là một trong những khách hàng có liên quan đến sự vụ xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh.
Theo thông tin của ngân hàng, ngay khi phát hiện sự vụ vào tháng 10/2022, Sacombank đã báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa và chuyển sự vụ đến cơ quan có thẩm quyền để điều tra, khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.
Đồng thời, ra quyết định sa thải các cá nhân vi phạm nguyên là Trưởng, Phó Phòng giao dịch Cam Ranh và bổ nhiệm nhân sự mới để bảo đảm hoạt động ổn định của phòng giao dịch này.
Khoản tiền này nằm trong 46,9 tỷ đồng tiền gửi của bà tại Phòng giao dịch Cam Ranh bị mất bất thường. Số tiền còn lại 21,9 tỷ đồng bà Dương đề nghị Sacombạnk mở một sổ tiết kiệm 4 tháng, đến hạn phải hoàn trả lãi và gốc đầy đủ cho bà.
Đơn đã được ông Nguyễn Văn Ánh – Phó Giám đốc Sacombank Khánh Hòa kiêm Trưởng Phòng giao dịch Cam Ranh ký nhận ngày 17/3/2023.
Trước đó, bà Dương cho rằng 46,9 tỷ đồng tiền gửi của bà tại Phòng giao dịch Cam Ranh bị mất bất thường. Sau khi rà soát bản sao kê từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6/2022, bà Dương phát hiện số tiền bị mất sau 12 lần giao dịch, trong đó có 9 lần rút tiền mặt và 3 lần chuyển khoản. Điều lạ lùng những lần giao dịch đều vào thời điểm gần 18h đến 19h30′; điện thoại của bà Dương không có tin nhắn biến động giao dịch; trong 3 lần chuyển khoản có một lần lên tới 11 tỷ đồng là vượt hạn mức cho phép 1 tỷ đồng…
Sau khi vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 18/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội danh “Tham ô tài sản” đối với Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch Cam Ranh, thuộc Sacombank Khánh Hòa và nguyên thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn. Cùng bị khởi tố về tội danh này, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú còn có hai nhân viên Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Thị Thanh Hà tự ý sử dụng thông tin tài khoản, thẻ tiết kiệm của khách hàng rồi nhiều lần chỉ đạo ba đồng phạm làm hồ sơ tín dụng khống vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng, lập chứng từ khống tất toán và rút tiền của khách hàng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Về phía bà Dương nhiều lần gửi đơn đề nghị Sacombank giải quyết vụ việc, trong đó có đơn ngày 26/12/2022 đề nghị tạm ứng 15 tỷ đồng. Tại văn bản ngày 12/1/2023, ông Nguyễn Minh Luận, đại diện ủy quyền của Sacombank gửi cho bà Dương có nội dung chấp nhận hỗ trợ tạm ứng 15 tỷ đồng, nhưng với điều kiện: “Bà Dương không được yêu cầu Sacombank chi trả thêm khoản tiền nào cho đến khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án… Không đăng tin, lan truyền thông tin sự việc này trên mạng xã hội và các phương tiện khác khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng và sự đồng ý bằng văn bản của Sacombank”. Bốn ngày sau đó, bà Dương có văn bản phản hồi không chấp nhận tạm ứng 15 tỷ đồng theo các điều kiện Sacombank đặt ra, mà yêu cầu trả đủ 46,9 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh.
Tổng Hợp
(Dân Việt, Công An Nhân Dân)