Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản 4335 ngày 9/11 gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị tạm dừng biến động phục vụ công tác điều tra, xác minh.
Trong số những người bị tố cáo, ông Trần Quý Thanh là Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích là hai con gái của ông Thanh. Ông Phạm Hoàng Minh là người đại diện của Công ty Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai.
Được biết, Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai hiện do ông Nguyễn Quốc Việt sinh năm 1987 làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc từ đầu tháng 10/2020. Trước đó, công ty này do bà Trần Ngọc Bích sinh ngày 14/11/1984 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
Các thành viên Hội đồng quản trị của Bất động sản Minh Thành Đồng Nai gồm: bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương (sinh ngày 26/11/1981), ông Lê Công Sương (sinh ngày 14/08/1987). Ông Phạm Hoàng Minh (sinh năm 1946) trong đơn tố cáo đề cập đến từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Bất động sản Minh Thành Đồng Nai.
Vốn điều lệ của Minh Thành Đồng Nai ở thời điểm giữa năm 2017 là 750 tỷ đồng. Bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là con gái của ông Trần Quý Thanh.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản 4335 ngày 9/11 gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị tạm dừng biến động phục vụ công tác điều tra, xác minh.
Cụ thể nội dung của văn bản nêu rõ, ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông, bà gồm Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Lê Công Sương, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và Trần Quý Thanh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.
Cụ thể, ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông, bà gồm Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Lê Công Sương, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và Trần Quí Thanh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành (Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đối với Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Trong năm 2019, gia đình ông Thanh gây xôn xao dư luận khi thành lập một loạt công ty bất động sản với tổng vốn điều lệ đăng ký lên đến gần 19.000 tỷ đồng. Không những vậy, nhiều thông tin cho rằng gia đình ông đã âm thầm mua nhiều khu đất có vị trí đắc địa tại Đà Nẵng, TPHCM, Vũng Tàu. Cuối tháng 5/2019, Dr Thanh vượt qua 4 công ty với 9 vòng bỏ phiếu kín để sở hữu khu đất 18.165 m2 ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu. Số tiền người đứng đầu Tân Hiệp Phát chi ra là 394 tỷ đồng, cao hơn khởi điểm gần 140 tỷ đồng. Khu đất có hiện trạng trống và không phải bồi thường giải phóng mặt bằng, được UBND tỉnh giao cho Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý và khai thác từ năm 2005 theo quy hoạch phục vụ lợi ích công cộng, phát triển kinh tế xã hội.
Cùng với việc Dr Thanh đặt chân vào HREC, từ đầu năm 2020, gia đình này cũng liên tục trúng đấu giá các khu đất vàng. Điển hình là bà Trần Ngọc Bích, con gái thứ 2 của Dr Thanh trúng 2 khu đất tại huyện Đất Đỏ và Côn Đảo với số tiền hơn 250 tỷ đồng.
Trong đó, bà Ngọc Bích chi 170 tỷ đồng để được sử dụng khu đất hơn 20.000 m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ trong 50 năm. Ái nữ của Dr Thanh cũng được công nhận trúng giá một khu đất khác gần 10.000 m2 tại huyện Côn Đảo với số tiền hơn 80 tỷ đồng. Đây cũng là khu đất triển khai dự án du lịch nghỉ dưỡng, quy hoạch xây dựng công trình cao 3 tầng.
Cho đến nay, chưa có thông tin chính thức nào từ ông Trần Quý Thanh hay các công ty liên quan công bố về kế hoạch kinh doanh và thông tin chi tết các dự án mà gia đình ông này đang nắm giữ.