Bộ Công An yêu cầu Chủ tịch TPHCM cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra trước ngày 5/12/2020.
trước đó,Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) có văn bản số 4631 gửi Chủ tịch UBND TPHCM về việc đề nghị tạm dừng biến động và cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh).
Động thái ngăn chặn chuyển dịch tài sản của Cơ quan điều tra Bộ Công an được thực hiện sau khi cơ quan này nhận được tố cáo của nhiều cá nhân và doanh nghiệp cho rằng các cá nhân trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao.
Tất cả 33 thửa đất nói trên đều đứng tên bà Trần Uyên Phương (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM. bà Uyên được biết đến là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát và cũng là con gái của ông Trần Quý Thanh (Dr Thanh- chủ Công ty Tân Hiệp Phát).
Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Chủ tịch TPHCM chỉ đạo các sở, ngành và UIBND Quận Thủ Đức, UBND Quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp) 33 thửa đất gồm:
Tại Quận Thủ Đức, thuộc tờ bản đồ số 4 Phường Hiệp Bình Chánh gồm các thửa: 1186-100 (diện tích 847m2); 1186-101 (diện tích 817m2); 1186-102 (diện tích 833m2); 1186-112 (diện tích 822m2).
Tại Quận Bình Tân, tại địa chỉ 230 Hồ Ngọc Lãm, Phường An Lạc gồm 29 thửa :454, 455, 456,457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,468, 469, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 thuộc tờ bản đồ số 107 (TL2005).
Đại diện cơ quan chức năng TP.HCM cho biết sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an, các đơn vị chuyên môn đang thực hiện rà soát hồ sơ để tham mưu UBND TP cung cấp thông tin, thực hiện theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
Như vậy 33 thửa đất mang tên bà Trần Phương Uyên đều bị cấm chuyển ngượng thay đổi, tất cả hồ sơ được giao cho bộ công an điều tra liên quan tới nhiều vụ tố cáo của con gái ông chủ Tân Hiệp Phát.