Trong ngày 21/6, giá bitcoin đã bất ngờ tăng đột biếnlên tới 138.000 USD với cặp giao dịch BTC/USDT trên sàn giao dịch Binance.US.
Hiện tượng này xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn do sự chênh lệch về thanh khoản thị trường diễn ra tại cặp BTC/USDT trên sàn. Giá bitcoin đã quay trở về trạng thái bình thường ngay sau đó.
Theo CoinDesk, hiện tượng bất thường này xuất hiện trong bối cảnh thanh khoản bitcoin thấp hơn so với Tether (USDT) trên sàn Binance.US.
Dữ liệu về độ sâu thị trường, thuật ngữ chỉ mức độ thanh khoản của thị trường tài chính, cho thấy một giao dịch mua bitcoin trị giá 400.000 USD bằng cặp tiền này có thể chênh giá tới 2%, so với mức tối thiểu là 824.000 USD đối với cặp Bitcoin/USD.
Điều này diễn ra khiBinance.US đang dính vào các vụ kiện và điều tra của Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC). Cũng kể từ khi đó, các nhà tạo lập thị trường đã rời đi và độ sâu của thị trường của Binance.US đã giảm 78,8%.
Thị phần của Binance.US đã giảm so với các sàn giao dịch khác ở Mỹ từ 8% xuống 1,5% vào đầu năm nay, theo một báo cáo được Kaiko công bố vào thứ ngày 20/6. Nghiên cứu cũng cho thấy thị phần của Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Mỹ, đã giảm từ 56% xuống 50,5%.
Khối lượng giao dịch trên Binance.US đã bắt đầu giảm kể từ ngày 6/6, một ngày sau khi SEC công bố các cáo buộc chống lại Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ).
Theo dữ liệu ghi nhận được, khối lượng giao dịch của sàn giao dịch này đã giảm gần 250 triệu USD vào ngày 6/6, giảm gần 94% xuống chỉ còn 13 triệu USD. Đây là mức khối lượng giao dịch thấp nhất trong gần một năm trở lại đây.
Theo Reuters, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đã đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington D.C., bản liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance cũng Changpen Zhao (CZ).
SEC cáo buộc rằng Binance đã thổi phồng khối lượng giao dịch, chuyển hướng tiền của khách hàng, không có biện pháp hạn chế khách hàng tại Mỹ, lừa dối các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường.
Bên cạnh đó, SEC cũng cho rằng Binance và CZ đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng, trộn lẫn và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư “tùy ý muốn”. Cụ thể, Binance đã tạo ra các đơn vị độc lập tại Mỹ như một phần của kế hoạch lách luật chứng khoán liên bang của Mỹ.
Theo cáo buộc của SEC, từ gần ba năm trước cho đến tháng 6/2022,Sigma Chain, một công ty do CZ sở hữu và kiểm soát, đã tham gia vào các giao dịch giả (wash trading) nhằm làm tăng khối lượng giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử một cách giả tạo trên nền tảng Binance.US. SEC cho biết Sigma Chain đã chi 11 triệu USD cho quá trình này.
Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cáo buộc rằng các công ty của Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và trốn tránh luật pháp có tính toán”.
Trong khi đó, phía Binance cho biết: “Chúng tôi dự định sẽ bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ. Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm cả Binance.US, đều an toàn và bảo mật”. Nền tảng này cho biết Binance không phải là một sàn giao dịch của Mỹ, các hành động của SEC bị hạn chế trong phạm vi tiếp cận.
Ngoài ra, Binance cho biết họ đã hợp tác tích cực với SEC ngay từ đầu. Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới không đồng ý với các cáo buộc của SEC. Binance đã cho rằng họ đã tìm một giải pháp hợp lý với SEC nhưng cơ quan này lại gây khó dễ. Nền tảng này cho biết các hành động của SEC dường như là một nỗ lực để yêu cầu quyền tài phán từ các cơ quan quản lý khác.
Tổng Hợp