Ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần hai đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố ba bị can, gồm: Nguyễn Hoài Bắc (1984), nguyên cán bộ công an; Lê Thị Phương Hồng (1979) kinh doanh tự do về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và ông Diệp Dũng (1968) là nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Nguyễn Hoài Bắc có quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Phương Hồng. Khoảng tháng 7/2020, Bắc có kể cho Hồng nghe một số thông tin liên quan tới vụ án Saigon Co.op.
Sau đó, bà Hồng đã bí mật sao chép các tài liệu để liên hệ, cung cấp thông tin liên quan tới ông Diệp Dũng trong quá trình điều tra, xác minh sai phạm tại Saigon Co.op. Mục đích của Hồng là muốn ông Dũng giới thiệu mối cung cấp hàng hóa rẻ để tiện cho việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Đầu tháng 9/2020, bà Hồng chủ động liên hệ với ông Dũng. Sau thời gian liên lạc qua điện thoại, hai bên đã gặp nhau và trao đổi nội dung liên quan sai phạm của ông Dũng dẫn đến việc Saigon Co.op bị truy thu thuế.
Tiếp đó, ông Dũng nhờ tài xế của mình gặp bà Hồng đưa một lá thư và 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Hồng đã cung cấp cho ông Dũng có một số thông tin chứa tài liệu mật là kết quả xác minh vụ Saigon Co.op.
Đối với ông Diệp Dũng, kết luận điều tra bổ sung xác định, căn cứ vào những tin nhắn trao đổi giữa ông Dũng với bà Hồng; việc ông Dũng hứa hẹn sẽ đền đáp đã thể hiện nhận thức của bị can mong muốn nhận được thông tin quá trình điều tra, xác minh vụ việc mặc dù không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đó, tháng 12/2020, ông Diệp Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm quyền trong thi hành công vụ để điều tra vụ sai phạm trong việc Saigon Co.op bất ngờ tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng.
Ông Diệp Dũng sinh ngày 1/8/1968, tại Rạch Giá, Kiên Giang, được biết đến nhiều với vai trò Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op). Ông sinh ra trong một gia đình gốc Hoa, cha ông là nhà báo, liệt sỹ Trần Huân Phương và mẹ ông là hoa kiều Diệp Tú Anh. Ngay từ bé ông Diệp Dũng đã được giáo dục và học tập bài bản.
Ông khởi đầu sự nghiệp của mình dưới vai trò là Chủ nhiệm dự án kiêm Trợ lý Phó Tổng Giám Đốc tại Công ty Liên doanh Xây dựng và Kinh doanh Khu Chế xuất Tân Thuận, trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 1999. Con đường sự nghiệp rộng mở khi năm 1999 ông Dũng được Nhà nước cử đi tu nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Tài Chính – Doanh nghiệp tại trường Bentley College, Boston, Massachussetle, Mỹ.
Về nước năm 2002, ông Diệp Dũng làm Trưởng phòng Kế hoạch tại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Tiếp tục gắn bó với công ty này, đến năm 2004 ông Dũng giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty phát triển Công nghiệp Tân Thuận kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN Hiệp Phước, thành viên HĐQT Công ty CP Long Hậu.
Bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Diệp Dũng là tháng 3/2010, ông được điều động về làm Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng thành viên Công ty Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC). Trong hơn 5 năm làm việc tại HFIC, ông Diệp Dũng đã kinh qua nhiều chức vụ như Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Bí thư Đảng uỷ cơ sở Công ty, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM. Trong giai đoạn này, ông Diệp Dũng cũng có thời gian làm Phó Chủ tịch HĐQT tại Ngân hàng HDBank.
Đang ở đỉnh cao danh vọng và tiền bạc, tháng 9/2015 ông Dũng tiếp tục được điều động sang lãnh đạo Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM (Saigon Co-op). Tại đây, ông Diệp Dũng được Thành ủy chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015 – 2020 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op từ cuối tháng 8/2015.
Ngày 16/12/2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op, để điều tra về những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op.
Nhật Hạ
(Tổng Hợp)