Tối 12/9, Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an cho biết đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) giai đoạn từ năm 2015-2016…
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS (BOS), ROS và các công ty liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng ROS giai đoạn từ năm 2015-2016 có hành vi giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của ROS, niêm yết trên sàn chứng khoán bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bộ Công an cho biết đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) giai đoạn từ năm 2015-2016 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
Viện KSND tối cao (Vụ 5) đã phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên đối với Nguyễn Thiện Phú. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh trên theo quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 25/8/2022 đã thi hành các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung có liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại ROS và các công ty có liên quan.
Cụ thể, các cá nhân này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của ROS, và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán giai đoạn 2014-2016 thì đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Hiện tại, bước đầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, tính đến ngày 24/2/2021, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng trên 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Trước đó, vào ngày 29/3/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC.
Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC, các cá nhân thuộc FLC, BOS và các công ty có liên quan về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Tổng Hợp