Ngày 13/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng rà soát tài khoản của các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện tại các ngân hàng, trong đó có ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và MC Trấn Thành.
Bộ Công an đang xác minh, điều tra vụ việc các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020; thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định điều 175 Bộ luật Hình sự và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ vào luật Tố tụng hình sự, Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra giám sát, ngân hàng phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của các cá nhân bao gồm bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên, sinh năm 1985), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, sinh năm 1971), ông Huỳnh Trấn Thành (MC, danh hài Trấn Thành, sinh năm 1987).
Đồng thời, cung cấp cho Bộ Công an bản sao hồ sơ mở tài khoản và toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả những giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ của số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.
Ngày 22/9, Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số cá nhân yêu cầu làm minh bạch việc huy động tiền từ thiện của một số nghệ sĩ được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Theo đó, nhiều người chia sẻ đã chuyển tiền cho một số nghệ sĩ để ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt vừa qua. Do thấy việc làm từ thiện không minh bạch nên những người này đã làm đơn tố cáo tới công an.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là hợp đồng giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và công ty kiểm toán. Bản hợp đồng này còn có cả chữ ký của phó giám đốc một công ty kiểm toán. Tuy nhiên, phần chữ ký của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật Huỳnh Minh Hưng) lại đang được để trống.
Chúng tôi đã lên hệ với công ty kiểm toán xuất hiện trên hợp đồng, song doanh nghiệp này chưa đưa ra câu trả lời cụ thể, thông báo cần xác minh thêm. Phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng chưa có động thái thông tin về hình ảnh bản hợp đồng này. Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng cho biết sẽ yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra trước những cáo buộc liên quan đến việc kêu gọi quyên góp, ủng hộ từ thiện miền Trung của anh.
Nam ca sĩ cũng nói rằng đã hoàn tất gửi đơn tố cáo nữ CEO Nguyễn Phương Hằng – người mà theo anh đã có những buổi livestream, phát ngôn vu khống, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của anh. Đồng thời nam ca sĩ khẳng định rằng Công an TP HCM đã nhận đơn tố cáo. Ngoài việc tố cáo, anh tuyên bố sẽ yêu cầu nữ CEO phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm cho mình.
Đại diện luật sư của Thủy Tiên cho biết họ đang mong chờ các Cơ quan an ninh và Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước làm rõ sự thật, trừng trị các hành vi vi phạm pháp luật. Chiều 17/9, tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7), ca sĩ Thủy Tiên đã livestream công bố 18.000 trang sao kê tài khoản kêu gọi từ thiện từ các mạnh thường quân trong đợt ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt ở miền Trung năm ngoái. Số tiền chốt sổ thời điểm dừng kêu gọi theo Thuỷ Tiên công bố trước đó là 177 tỷ đồng. Vợ chồng Thủy Tiên cũng tuyên bố sẽ nhờ cơ quan pháp luật vào cuộc và khởi kiện những người đã vu khống, tung tin bịa đặt về gia đình anh.
Nhật Hạ
(Tổng Hợp)