Tài liệu năm 2019 khi ông Nguyễn Chấn, bố chồng của bà Dương Trương Thiên Lý công bố với báo giới cho thấy, tháng 3/2019, Tập đoàn Hoàn Cầu và các tổ chức, cá nhân liên quan nắm giữ hơn 33% vốn điều lệ của Ngân hàng Eximbank.
Tại đại hội, Eximbank đã công bố danh sách nhân sự dự kiến tham gia HĐQT, Ban kiểm soát được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo Công văn số 717/NNHN-TTGSNH. Cụ thể, theo danh sách 7 ứng cử viên bầu vào HĐQT, bà Lương Thị Cẩm Tú (SN 1980) là thành viên HĐQT Eximbank đương nhiệm duy nhất nằm trong danh sách nhiệm kỳ mới này.
Trong danh sách những thành viên trúng cử, đáng chú ý có sự xuất hiện của ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1978), Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Bamboo Capital (HOSE: BCG). Ông Tùng được đề cử bởi nhóm cổ đông bao gồm ông Nguyễn Hồ Nam, bà Lê Thị Mai Loan, Công ty Cổ phần Thắng Phương, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios.
Bà Đỗ Hà Phương (sinh năm 1984), đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH VNInvest Partners. Bà Phương được đề cử bởi 7 cá nhân và 4 tổ chức gồm Công ty Cổ phần Rồng Ngọc, Công ty Cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt, Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn, Công ty TNHH M8.
Bà Lương Thị Cẩm Tú, thành viên HĐQT Eximbank đương nhiệm duy nhất tiếp tục được lựa chọn vào HĐQT khóa tiếp theo. Bà Tú còn nhận được sự ủng hộ của CTCP Chứng khoán Bảo Minh và 5 cổ đông cá nhân khác. Từ đây, mối liên hệ giữa Bamboo Capital của ông Nguyễn Hồ Nam và nhóm chủ liên quan đến Tập đoàn Hoàn Cầu bất ngờ được hé lộ.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios (Helios) là cái tên “thân thuộc”. Bởi trước đó ông Nguyễn Hồ Nam, Công ty Cổ phần Bamboo Capital từng là cổ đông sáng lập khi doanh nghiệp này còn tên cũ là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hợp Điểm. Tháng 4/2016, Hợp Điểm tăng vốn lên 100 tỷ đồng, Bamboo Capital thoái hết vốn tại công ty này rồi lại tiếp tục xuất hiện trong danh sách cổ đông khi công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Tracodi vào tháng 10/2016. Đến năm 2018, khi công ty này đổi tên và tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng thì các cổ đông sáng lập không còn trong danh sách cổ đông công ty.
Đến tháng 6/2021, Helios nâng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Tuy nhiên, đến tháng 7/2021, Helios bất ngờ trở thành cổ đông lớn Bamboo Capital – sở hữu 10,36% vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành 25,6 triệu cổ phiếu BCG. Mới đây nhất, ngày 20/1/2022, Helios đã giảm tỷ lệ sở hữu tại BCG về 6,92%, sau khi thực hiện quyền mua cho đợt phát hành 2:1 của Bamboo Capital.
Người đại diện kiêm tổng giám đốc của Helios là bà Phạm Thị Ngọc Thanh (SN 1987). Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Ngọc Thanh và Công ty cổ phần xuất khẩu Lao động Tracodi – một thành viên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) – nơi ông Nguyễn Hồ Nam hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT cũng đã nắm giữ lần lượt 24,6% và 18% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thắng Phương (tháng 9/2017).
Thời gian gần đây, Chứng khoán Bảo Minh là đơn vị đứng ra thu xếp vốn cho các đợt phát hành Trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios. Đơn cử, trong tháng 9/2021, Chứng khoán Bảo Minh đứng ra thu xếp cho 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 300 tỷ đồng và 450 tỷ đồng do Helios phát hành. Trước đó, giữa năm 2019, Helios đã thông báo đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất năm đầu tiên là 8,5%/năm. Đơn vị đứng ra thu xếp vốn cho Helios là Công ty Chứng khoán Bảo Minh. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Rồng Ngọc, một thành viên trong Tập đoàn Hoàn Cầu đang nắm giữ 24% cổ phần tại công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC).
Thời điểm thành lập năm 2016, cổ đông sáng lập của Rồng Ngọc bao gồm bà Dương Trương Thiên Lý – con dâu của cố doanh nhân Tư Hường (80%); ông Trần Ngọc Nhật – người đang đảm nhiệm vai trò đại diện pháp luật nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hoàn Cầu (10%) và bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (10%). Chưa kể, bà Dương Trương Thiên Lý còn được biết nắm giữ 85% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn và 78% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL – những doanh nghiệp thuộc nhóm cổ đông ủng hộ bà Đỗ Hà Phương.
Về thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, danh sách nhân sự để bầu có đến 5 ứng viên trong khi nhà băng này chỉ dự kiến có 3 thành viên. Trong đó, nhóm cổ đông liên quan đến Tập đoàn Thành Công đề cử bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc (SN 1969) – Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Thành Công và Công ty CP Sản xuất ô tô Huyndai Thành Công.
Nhóm Bamboo Capital đề cử ông Ngo Tony (SN 1971) – từng là chuyên gia cao cấp tại Công ty TNHH Affan Enterprise và Công ty TNHH EZ Accountancy giai đoạn từ tháng 3/2018 – tháng 11/2021. 3 thành viên BKS hiện tại của Eximbank cũng tiếp tục được đề cử, bao gồm: Ông Trần Ngọc Dũng (SN 1966), bà Phạm Thị Mai Phương (SN 1982) và ông Trịnh Bảo Quốc.
Tổng Hợp