Với các sự đổ vỡ về dòng tiền doanh nghiệp, thực tế đáng buồn là rất ít doanh nghiệp mở thủ tục phá sản, được những người sau tiếp tục sử dụng cho các giao dịch sau (thay tên doanh nghiệp, tên dự án) để tiếp tục mở bán, ký hợp đồng hợp tác để lấy được tiền của những người chưa biết,… Cho đến khi người quản lý bỗng nhiên mất tích, cơ quan có thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can là người quản lý điều hành…
Với cách hoạt động dự án nhà ở hiện nay, mặc dù có nhiều quy định để dự án hoạt động độc lập về tài chính như: Luật Nhà ở quy định sử dụng vốn đúng mục đích vào dự án, không được thế chấp dự án này để vay cho dự án khác, huy động vốn (thu tiền trước) và hợp tác đầu tư chỉ khi đủ điều kiện,… cho đến việc báo cáo hoạt động dự án hàng tháng (nay là hàng quý). Đặc điểm có thể thấy là khoản tiền thu trước của người mua nhà là nguồn vốn hình thành nên tài sản trong tương lai (căn hộ, căn nhà hay đất nền giao cho người mua).
Như Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Hoàng Hải tại TP.HCM những năm 2009 có phát triển mở bán đất cho hàng trăm người dân khu dân cư Hoàng Hải (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Thế nhưng tới nay, người dân mua đất tại dự án này vẫn chưa thể nhận được tài sản đã mua từ Công ty Hoàng Hải. Thậm chí, theo người mua đất tại dự án này cho biết, sau thời gian bán đất cho người dân nhưng không thực hiện giao đất dự án thì bà Võ Thị Quỳnh Vân, đại diện pháp luật của Công ty Hoàng Hải đã rút vốn khỏi Công ty Hoàng Hải để lập công ty khác là Công ty Thành Sơn, đồng thời chuyển hơn 600 nền đất khách hàng đã mua của Hoàng Hải về quyền sử dụng của mình ở Công ty Thành Sơn. Vậy nhưng, tới nay Công ty Hoàng Hải vẫn là “cái xác” không được cấp giấy báo tử đã “phá sản”.
Cuối tháng 5/2020, cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Huy Hiển, Chủ tịch HĐQT Công ty phát triển nhà Ô Cấp về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án “Khu dân cư số 01” Tây Nam, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Công ty cổ phần phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy từ năm 2003-2014, Công ty Ô Cấp đã huy động được hơn 200 tỷ đồng của hơn 800 khách hàng “góp vốn” vào dự án trên. Tuy nhiên, đến nay Công ty Ô Cấp không thực hiện theo cam kết trong hợp đồng là giao đất cho khách hàng dù đã thu tiền.
Trong những năm qua, hàng trăm khách hàng đã nhiều lần giăng biểu ngữ, băng rôn đòi đất. Cơ quan điều tra cũng xác định hàng trăm “sổ đỏ” của dự án trên đáng lẽ ra phải trao cho khách nhưng đa số được chủ đầu tư thế chấp cho ngân hàng và mất khả năng thanh toán, bị phát mãi tài sản. Theo cơ quan điều tra đến tháng 8/2019, tổng nợ gốc và nợ lãi của nhóm Công ty Ô Cấp lên đến gần 150 tỷ đồng. Thế nhưng dù lãnh đạo bị bắt, công ty không còn tiền và hoạt động thì vẫn chưa được phá sản. Không chỉ những doanh nghiệp đã bị công an điều tra và bắt giam lãnh đạo, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã từng bán nhà cho khách hàng nhưng tới nay các dự án này dù thu tiền của khách hàng rồi mà nhà, đất vẫn không thể giao cho khách hàng xây nhà. Khách hàng tìm tới doanh nghiệp để đòi nhà sau hàng chục năm mua thì doanh nghiệp chỉ còn “cái xác” bởi đã không còn nhân sự ngoài lãnh đạo công ty và tiền doanh nghiệp cũng không còn.
Năm 2019, Công ty CP Alibaba tại TP.HCM sau khi bán 54 “dự án ma” với số lượng lên tới gần 4.000 sản phẩm đất nền phân lô, số tiền chiếm đoạt của khách hàng lên tới hơn 2.373 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty này còn thành lập ra 22 công ty thành viên để thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Tới tháng 9/2019, lãnh đạo của doanh nghiệp này đã bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo. Hiện doanh nghiệp này đã được cho là “còn cái xác” là tên công ty, còn mọi hoạt động cũng như trụ sở công ty đã hoàn toàn đóng cửa. Vậy nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa được công bố giải thể.
Người mua nhà đừng chủ quan khi chưa thấy hoặc không thấy doanh nghiệp bất động sản mở tục thủ phá sản, vì thường gắn với các vụ án hình sự được thông tin liên tục và đều đặn trong thời gian qua.
Tĩnh Kiên
(Tổng Hợp)