Công ty Sài Gòn – Đại Ninh được thành lập đầu năm 2010 với vốn điều lệ 600 tỉ đồng, nhiều cái tên được nhắc đến ở công ty và hệ sinh thái doanh nghiệp này toàn là những “tay chơi” bất động sản, Đại gia trong ngành với nhiều dự án cũng đầy biến động.
Ban đầu là đơn vị thành viên do Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà ở Phương Nam sở hữu 85% vốn. Đến tháng 8/2016, toàn bộ phần sở hữu của Công ty Nhà ở Phương Nam được chuyển nhượng lại cho bà Phan Thị Hoa. Nữ doanh nhân sinh năm 1958 này là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Sài Gòn – Đại Ninh. Đồng thời, bà Hoa cũng là cổ đông nắm cổ phần chi phối gần như tuyệt đối tại Nhà ở Phương Nam. Tháng 10/2017, Sài Gòn – Đại Ninh bất ngờ tăng mạnh vốn lên 2.000 tỉ đồng. Dù vậy, theo thông tin chúng tôi có được, đến cuối năm 2019, vốn điều lệ của doanh nghiệp này vẫn dừng ở mức 600 tỷ đồng.
Hoạt động của Sài Gòn – Đại Ninh không có mấy chuyển biến trong những năm gần đây do dự án trong trạng thái “trùm mền”. Trong giai đoạn 2017 – 2019, Sài Gòn – Đại Ninh không phát sinh doanh thu, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu cũng không biến động đáng kể, quanh mức 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, biến động mới tại dự án này liên quan đến người quản lý doanh nghiệp có thể là sự mở đầu cho những thay đổi lớn.
Cuối tháng 1/2021, vai trò đại diện pháp luật của bà Phan Thị Hoa (SN 1958) tại Công ty Sài Gòn – Đại Ninh và một số công ty liên quan đã được chuyển giao cho các ông Nguyễn Cao Trí và Nguyễn Cao Đức. Ông Nguyễn Cao Trí là gương mặt quen thuộc trong giới đại gia Sài Gòn, nổi bật với hệ sinh thái Capella Holdings, kinh doanh đa ngành trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, kinh doanh quán bar, nhà hàng, giáo dục.
Ông Nguyễn Cao Đức là nhân sự cấp cao của Bến Thành Holdings. Tập đoàn của nữ cổ đông 9x Đào Ngọc Bảo Phương từng gây xôn xao thị trường với đề xuất rót hơn 65.000 tỉ đồng đầu tư vào 2 siêu dự án ở Quảng Ninh.
Dự án Khu đô thị-du lịch Đại Ninh được triển khai từ năm 2010 – 2018 với 6 phân khu chức năng, quy mô dân số lưu trú thường xuyên hơn 19.700 người. Thế nhưng đến giữa năm 2020, dự án trễ hạn hơn một năm rưỡi mà các hạng mục chính của dự án hầu như chưa được xây dựng. Như vậy, gần 10 năm qua, chủ đầu tư chỉ xây 15 nhà làm việc và nghỉ dưỡng cho chuyên gia, 1 hội trường, 6 trạm dừng chân, khoảng 20 km đường nội bộ… Theo quyết định số 953/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty Sài Gòn – Đại Ninh được thuê 1.432,49 ha đất lâm nghiệp. Đến tháng 2/2012, tỉnh Lâm Đồng lại có quyết định 293/QĐ-UBND cho phép công ty này chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu đô thị-du lịch Đại Ninh.
Dự án này có tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng, diện tích lên đến hơn 3.595ha (bao gồm 1.306ha đất quy hoạch lâm nghiệp), 6 phân khu chính: Lavender Bay (27ha, 37 cao ốc 8-10-12 tầng), Summer Palace (300ha), Paradise Island (180ha), Davos Hills (263,6ha, khách sạn 6 sao có casino), Flower Palace (640ha) và Sun Gate (6,1ha).
Theo đó, tổng diện tích đất phải chuyển đổi mục đích là trên 323,8 ha, trong đó đất ở là 166,567 ha (áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất). Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là trên 226 tỷ đồng. Sau khi miễn giảm 30% thuế, số tiền công ty này phải nộp chỉ còn trên 158,23 tỷ đồng. Cơ quan Thuế tỉnh Lâm Đồng xác định, dù đôn đốc nhiều lần số tiền sử dụng đất phải nộp, nhưng công ty này vẫn không nộp. Tính đến tháng 10/2018, số tiền phạt chậm nộp thuế đã lên tới trên 104 tỷ đồng. Công ty này còn nợ số tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng trên 6,66 tỷ đồng.
Theo Thanh tra Chính phủ, sau khi được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Công ty Sài Gòn-Đại Ninh đã không tuân thủ nghĩa vụ tài chính.
Đại gia Nguyễn Cao Trí dính gì với Khải “Silk”, nghi vấn vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền
Kết quả thanh tra mới đây của Ngân hàng Nhà nước kết luận một nhà băng tư nhân đã không thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ với 4 nhóm khách hàng, trong đó có 2 nhóm là (1): Dao Ngoc Bao Phuong, CTCP Bến Thành Investment Group, CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành, Phan Thi Phuoc; và (2): Nguyen Cao Tri, Dao Ngoc Bao Phuong, CTCP Bến Thành Investment Group. Do đó, ngân hàng này đã vi phạm quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012; khoản 1 Điều 6 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định vê phòng chống rửa tiền.
Dù sở hữu hệ sinh thái đa dạng, song kết quả kinh doanh vài năm trở lại của nhóm doanh nghiệp của ông Nguyễn Cao Trí không mấy khả quan.
Giai đoạn 2017-2019, doanh thu thuần của Capella Holdings (công ty mẹ) có xu hướng giảm mạnh, từ 385 tỷ đồng năm 2017 về còn 84 tỷ đồng năm 2019. Lợi nhuận thuần theo đó cũng chỉ còn 442 triệu đồng trong năm ngoái. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của công ty ở mức 1.166 tỷ đồng. Còn với Chloe Hospitality, trong hai năm gần đây, doanh nghiệp này liên tục báo lỗ, lỗ thuần 6,8 tỷ đồng năm 2018, và lỗ tới 27 tỷ đồng năm 2019. Nợ phải trả cũng tăng gấp 2,3 lần lên 136 tỷ đồng.
Vị thế trong lĩnh vực F&B và giải trí của Capella Holdings càng được khẳng định khi pháp nhân này đứng đằng sau thương vụ Công ty TNHH Chloe Hospitality nhận chuyển nhượng quyền quản lý “tòa lâu đài” Tajmasago và nhà hàng Cham Charm từ doanh nhân Hoàng Khải (Khải “Silk”) vào cuối năm 2018. Giá trị chuyển nhượng không được công bố. Hai công trình trên từng được Tập đoàn Khaisilk đầu tư hơn 30 triệu USD. Sau khi tiếp quản 2 bất động sản này, Chloe Hospitality đã dần cung cấp nhiều loại hình dịch vụ như ẩm thực cho những sự kiện của giới kinh doanh, từ hội nghị, chiêu đãi, yến tiệc, du thuyền trên sông… đến trình diễn sản phẩm.
Từ khi nhà hàng tiệc cưới Riverside Palace đi vào hoạt động, cơ quan chức năng phát hiện Công ty Lâu Đài Ven Sông đã xây dựng không phép công trình vách kính, mái kính và tôn, với tổng diện tích vi phạm hơn 261m2. Từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019, UBND phường 1, quận 4 đã 3 lần ra thông báo, đề nghị Công ty Lâu Đài Ven Sông tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn không chấp hành. Do đó, ngày 29/10/2019, UBND quận 4 đã ra quyết định về cưỡng chế, buộc Công ty Lâu Đài Ven Sông thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Công ty Lâu Đài Ven Sông cho rằng khu đất khu đất tại số 360 – 360D thuộc quyền sử dụng của Khahomex đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND quận 4 đã có Văn bản chấp thuận cho Khahomex được thi công lắp đặt tạm khung thép, vách kính.
Công ty Lâu Đài Ven Sông cho rằng mình chỉ là đơn vị thuê lại tài sản của Khahomex và bỏ tiền đầu tư, khai thác, kinh doanh hạng mục này nên việc UBND quận 4 xác định sai phạm cho Công ty Lâu Đài Ven Sông là không phù hợp với quy định pháp luật, sai chủ thể pháp lý. Theo Khahomex, phần diện tích xây dựng trái phép tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside là do Công ty Lâu Đài Ven Sông tự ý tổ chức thi công xây dựng, sử dụng và quản lý. Hành vi vi phạm của Công ty Lâu Đài Ven Sông không có bất cứ liên quan nào đến Khahomex.
Ông Nguyễn Cao Trí còn kiêm nhiệm thêm cả vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Lothamilk (Lothamilk). Ngoài giải trí, bất động sản F&B hay sữa, ông Nguyễn Cao Trí còn nắm giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Ban quản lý dự án tại Trường Đại học Văn Lang. Trong số các pháp nhân thuộc tầm ảnh hưởng của đại gia Nguyễn Cao Trí, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (viết tắt: Khahomex – Mã CK: KHA) là doanh nghiệp hiếm hoi đang niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty này lần lượt đạt 39,1 tỷ đồng và 34,5 tỷ đồng. Tại ngày 3/9/2020, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu là 305,6 tỷ đồng và 273 tỷ đồng.
Công ty này sở hữu một loạt các dự án bất động sản tại khu vực quận 4 (như: chung cư Khahomex 1, 2, 3 và các cơ sở dịch vụ gia tăng gồm Trường Mầm non Khánh Hội, Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới Riverside Palace) có vị trí địa lý đắc địa, kết nối giữa khu vực trung tâm TP. HCM (quận 1, quận 5) và các khu đô thị mới (quận 2, quận 7).
Cũng trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp của ông Trí là chủ đầu tư dự án Khu căn hộ hạng sang The One Saigon (số 172-174 đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Dự án The One Saigon được phê duyệt xây dựng với quy mô 2 hầm, trệt, lửng, 18 lầu, tầng sân thượng và tầng mái. Tổng diện tích xây dựng gần 17 nghìn m2, quy mô dân số 280 người và 80 căn hộ, không có diện tích dành cho kinh doanh. Chủ đầu tư đã cơi nới diện tích khu căn tin, văn phòng, kỹ thuật tại tầng 21, 22, 23 để làm bể bơi, kinh doanh nhà hàng và quán bar không đúng mục đích, chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Ngày 23/7/2019, Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND Phường Nguyễn Thái Bình, UBND quận 1 kiểm tra hiện trạng các tầng vi phạm tại dự án trên và yêu cầu chủ đầu tư tạm ngưng kinh doanh nhà hàng tại các tầng vi phạm.
Chloe Hospitality chỉ được thành lập cách thương vụ trên ít tháng – cụ thể là vào ngày 6/9/2018. Ban đầu, vị trí Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Chloe Hospitality thuộc về phu nhân của ông Nguyễn Cao Trí là bà Bùi Thị Vân Anh (SN 1970), đến cuối năm 2018 vị trí này được giao cho bà Đào Ngọc Bảo Phương (SN 1994). Nữ doanh nhân năm nay 26 tuổi từng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư khi cách đây ít tháng đã rót tới 7.560 tỷ đồng để sở hữu 60% cổ phần CTCP Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Holdings) – pháp nhân đã đề xuất đầu tư hai dự án có tổng quy mô 65.300 tỷ đồng tại Quảng Ninh vào hồi tháng 6/2020.
Kiên Cương