Tháng 11/2020, Nguyễn Đức Thuỵ (Bầu Thuỵ) xuất hiện trong nghi thức đánh cồng mừng phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu LBP của LienVietPostBank và ông Dương Công Minh từng là Chủ tịch HĐQT đầu tiên. Vậy mối liên hệ Thaiholdings, Him Lam các ngân hàng đến Ông Minh và “bầu” Thụy như thế nào?
CTCP Thaiholdings (Thaiholdings, HNX: THD) được thành lập vào tháng 3/2011 dưới tên gọi CTCP Đầu tư và Phát triển Kinh Thành, có ngành nghề chính vận tải hàng hoá bằng ô tô chuyên dụng, với vốn điều lệ 389 tỷ đồng. Ở thời điểm ban đầu, việc thu xếp vốn của các cổ đông còn gặp nhiều khó khăn nên vốn thực góp tại thời điểm đăng ký kinh doanh hơn 136,9 tỷ đồng. Vào tháng 9/2016, Công ty Kim Thành đổi tên sang Thaiholdings và thay đổi mô hình hoạt động từ thương mại sang đầu tư tài chính và hợp tác kinh doanh.
Năm 2019, Thaiholdings tăng vốn mạnh lên 539 tỷ đồng và ông Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thuỵ) được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Dưới sự lèo lái của Bầu Thuỵ, vốn tăng thêm được Thaiholdings đầu tư nắm giữ 19,52% vốn CTCP Tôn Đản Hà Nội và 17,2% vốn CTCP Du lịch Kim Liên. Trong đó, Tôn Đản Hà Nội là đơn vị đang sở hữu tòa nhà tại số 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội; và Du lịch Kim Liên sở hữu tổ hợp khách sạn tại khu đất vàng số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Tháng 6/2020, Thaiholdings chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Và thương vụ mua 81,6% vốn của Thaigroup kỳ lạ ở chỗ hầu hết các cổ đông chuyển nhượng cổ phần Thaigroup cho Thaiholdings chấp nhận cho Thaiholdings “nợ”. Thuyết minh báo cáo tài chính của Thaiholdings cho biết, Thaiholdings đầu tư 3.060 tỷ đồng để mua 204 triệu cổ phiếu Thaigroup, giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tại ngày 31/12/2020, Thaiholdings phải trả ngắn hạn các cá nhân tiền nhận chuyển nhượng cổ phần 2.954 tỷ đồng là của các ông bà: Nguyễn Đức Thuỵ 1.220 tỷ đồng; Trịnh Văn Thiệm 280 tỷ đồng; Nguyễn Văn Tân 280 tỷ đồng; Trịnh Văn Quynh 240 tỷ đồng; Nguyễn Văn Hà 210 tỷ đồng; Trịnh Thị Hoài Phương 196 tỷ đồng; Trịnh Văn Hải 180 tỷ đồng; Nguyễn Cao Cường 180 tỷ đồng; Đinh Duy Quỳnh 168 tỷ đồng.
Số lượng cổ phiếu đã bán thành công cho cổ đông hiện hữu là 296.100.000 cổ phiếu, tương ứng với mệnh giá 2.961 tỷ đồng, giá chào bán bằng mệnh giá. Tổng số tiền thu ròng về đợt phát hành cổ phiếu là gần 2.961 tỷ đồng.
Ở thời điểm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Thaiholdings đã thanh toán tiền mua cổ phần Thaigroup cho các cá nhân 2.954 tỷ đồng. Việc Thaiholdings ra quyết định mua lại 204 triệu cổ phiếu Thaigroup ngay sau khi niêm yết cổ phiếu THD trên sàn HNX không lâu bằng việc phát hành thêm hơn 296 triệu cổ phiếu THD khiến các nhà phân tích tài chính quan ngại về khả năng Bầu Thuỵ lách các quy định để niêm yết 204 triệu cổ phiếu Thaigroup trên HNX thông qua THD. Qua đó, tính minh bạch của Thaigroup đã bị làm mờ.
Trò chơi tài chính khi “bầu” bước vào nhà băng
Tương lai nào cho LienVietPostBank khi dấu ấn sâu sắc nhất của ông Nguyễn Đức Thuỵ để lại trên thương trường chính là “ông bầu” bóng đá và thương vụ tương tự “niêm yết cửa sau” cho ThaiGroup tại Thaiholdings vừa diễn ra cách đây không lâu?
Lịch sử cho thấy, đại gia đình Bầu Thuỵ đã có mối quan hệ mật thiết với LienVietPostBank từ nhiều năm trước khi cha của Bầu Thuỵ, ông Nguyễn Xuân Thành là khách hàng lớn có nhiều sổ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng tại LienVietPostBank trong nhiều năm liền. Tôn Đản Hà Nội, đơn vị mà Thaiholdings (sau khi đã sáp nhập Thaigroup) đang nắm giữ hơn 80% cổ phần vốn có mối quan hệ chặt với CTCP Him Lam, tổ chức từng được biết đến là cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank (Báo cáo thường niên LienVietPostBank 2015) và ông Dương Công Minh từng là Chủ tịch HĐQT đầu tiên.
Đã có những “sắp xếp” liên tục từ năm 2019 đến năm 2020 để sẵn sàng cho vai trò và vị trí mới của mình tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Hồ sơ về nhân sự chủ chốt bổ sung của LienVietPostBank đến nay có thể nói đã hoàn tất các quy trình cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng trước khi trình lấy biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Trong quan hệ với LienVietPostBank, thị trường có chăng mới biết đến những khoản vay đáng kể của nhóm “bầu” Thuỵ tại nhà băng này. Hay việc LienVietPostBank vào tháng 2/2020 đã dành ra cả trăm tỉ đồng thuê 6 tầng của toà nhà ThaiHoldings Tower với thời hạn 5 năm. Trước khi về tay “bầu” Thụy, tòa nhà này thuộc về Tập đoàn Him Lam của ông Dương Công Minh.
Những năm 2016 việc chuẩn bị sẳn sàng từ những Tập đoàn để nhân sự mình “nằm vùng” và Ngân hàng để hoam nay hoàn loạt những tên tuổi “tay chơi” đã nằm trên danh sách HĐCĐ của các nhà băng.
Kiên Cương