Tính chất vụ việc cũng rất đặc biệt, đó là vụ mâu thuẫn nhiều lắt léo giữa 2 tập đoàn có quy mô hàng chục ngàn tỷ, không phải vụ việc bình thường. Bà Kim Oanh, Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh phải đến, quỳ lạy Trần Uyên Phương, con gái Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát chuột lại tài sản liên quan nhiều bên từ từ dự án Minh Thành Đồng Nai.
Theo lời khai của Cty CP Đầu tư & Phát triển Kim Oanh Đồng Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Cty CP BĐS Minh Thành Đồng Nai (trụ sở xã Lộc An, Long Thành, Đồng Nai) có tài sản là dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước (dự án Minh Thành). Cuối 2017, hai bên ký hợp đồng Cty Kim Oanh mua lại 100% cổ phần của Cty Minh Thành từ vợ chồng ông Minh với giá 530 tỷ đồng.
Thông tin cần làm rõ
Ngày 13/11/2019, Công ty cổ phần BĐS Minh Thành Đồng Nai tổ chức họp đại hội cổ đông thống nhất việc “chuyển nhượng cổ phần của cổ đông cho các cá nhân, tổ chức khác”. Theo đó, các cổ đông gồm: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai (do ông Lê Văn Lâm là đại diện pháp luật); ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang đã đồng ý 100% về việc chuyển nhượng nói trên.
Hội đồng cổ đông đã ban hành quyết định trong đó ghi rõ nội dung này. Cụ thể các cổ đông được “tự thương lượng, thỏa thuận giá chuyển nhượng và ký kết chuyển nhượng cổ phần với bên nhận chuyển nhượng”. Các cổ đông đã ký Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần BĐS Minh Thành với bên nhận chuyển nhượng là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BĐS TCS và các cá nhân Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương. Từ Hợp đồng nguyên tắc nói trên, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai (giữ 50% trong Công ty Minh Thành) đã ký với bà Trần Uyên Phương hợp đồng chuyển nhượng 37,5 triệu cổ phần tương đương 50% cổ phần của công ty Minh Thành với giá chuyển nhượng là 235 tỷ đồng.
Cổ đông Phạm Hoàng Minh cũng ký hợp đồng bán 28,5 triệu cổ phần tương đương 38% vốn điều lệ của Công ty Minh Thành cho bà Trần Ngọc Bích và cổ đông Hồ Thị Diễm Trang cũng đồng ý bán 9 triệu cổ phần tương đương 12% vốn điều lệ của Công ty Minh Thành cho Công ty cổ phần phát triển BĐS TCS. Cùng với Hợp đồng chuyển nhượng, các bên nói trên đã ký với nhau một bản “Cam kết bán lại” vào ngày 29/11/2019. Nếu muốn các cổ đông cũ của Công ty Minh Thành có thể mua lại cổ phần của chính công ty này từ các cổ đông mới với giá bán lũy tiến theo thời gian. Nếu mua trước ngày 13/2/2020 thì giá bán là 350 tỷ đồng, mua trước ngày 13/5/2020 thì giá bán là 381,5 tỷ đồng; nếu mua trước ngày 13/8/2020 thì giá bán là 413 tỷ đồng; nếu mua trước ngày 13/11/2020 thì giá bán là 444,5 tỷ đồng. Sau mỗi mốc thời gian nói trên, bên muốn mua lại (cổ đông cũ) cần đặt cọc một khoản tiền nhất định. Còn nếu hết thời hạn nói trên (13/11/2020) mà bên cần mua không thanh toán đúng theo cam kết thì sẽ vừa mất quyền mua và mất luôn tiền đặt cọc.
Hiểu một cách đơn giản, qua thời hạn 13/11/2020, Công ty Minh Thành sẽ hoàn toàn thuộc về các cổ đông mới.
Giao dịch nói trên đang trong quá trình thực hiện thì đến ngày 28/5/2020, do các cổ đông cũ không thực hiện cam kết mua lại nên đã chấp nhận mất tiền đặt cọc và thanh lý Cam kết bán lại ngày 29/11/2020. Các bên lập biên bản thanh lý đầy đủ và lập bản cam kết bán lại mới (Cam kết 28/5/2020), theo đó từ ngày 28/5/2020 đến ngày 13/11/2020, nếu nhóm cổ đông cũ vẫn muốn mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Minh Thành thì vẫn phải theo công thức tăng giá theo thời gian. Nếu mua trước ngày 13/8/2020 thì giá bán là 416,5 tỷ đồng; nếu mua trước ngày 13/11/2020 thì giá bán là 448 tỷ đồng.
Cũng như bản cam kết cũ, bản cam kết mới cũng có điều khoản quy định hết thời hạn nói trên (13/11/2020) mà bên cần mua không thanh toán đúng theo cam kết thì sẽ vừa mất quyền mua và mất luôn tiền đặt cọc, tức là qua thời hạn 13/11/2020, Công ty BĐS Minh Thành sẽ hoàn toàn thuộc về các cổ đông mới. Rắc rối phát sinh khi ngày 9/7/2020, Công ty Kim Oanh đã đơn phương gửi công văn đề nghị nhóm cổ đông mới chuyển nhượng lại toàn bộ 100% cổ phần của Công ty Minh Thành (bỏ qua vai trò của hai cổ đông cũ còn lại).
Tuy nhiên, Công ty Kim Oanh không phải là bên sẽ nhận chuyển nhượng mà ủy quyền cho 03 cá nhân không có liên quan gì đến quy trình mua bán trước đó (gồm Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Đức Lợi).
Ngày 12/8/2020, Công ty Kim Oanh đã gửi công văn cho nhóm cổ đông mới đề nghị thực hiện Cam kết bán lại ngày 28/5/2020, cho biết đã có đủ số tiền để thanh toán và tiếp tục đề nghị bên nhận chuyển nhượng là 03 cá nhân nói trên. Ngày 13/8/2020, hai cổ đông còn lại trong nhóm cổ đông cũ là ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang đã gửi một công văn khác đến nhóm cổ đông mới, trong đó ghi rõ họ được tin có người tên là Nguyễn Thị Ánh đã chuyển tiền để nhận mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Minh Thành.
Bà Trần Uyên Phương thừa nhận, vào ngày 12/8/2020, nhóm cổ đông mới được đại diện công ty Kim Oanh thông báo sẽ chuyển tiền để thực hiện việc mua lại 100% cổ phần của Công ty Minh Thành theo Cam kết bán lại ngày 28/5/2020. Mặc dù nhóm cổ đông mới chưa có ý kiến chính thức, nhưng cuối giờ chiều cùng ngày, trong tài khoản của bà Phương tại ngân hàng PVComBank có nhận được khoản tiền 350 tỷ đồng với nội dung: “Nguyen Thi Anh thanh toan de tat toan cam ket ban lain gay 28/5/2020 cua DA Minh Thanh va tien chuyen nhuong 100% CP cua Cong ty Minh Thanh”.
Đến ngày 13/8/2020, khi nhận được công văn của các cổ đông Phạm Hoàng Minh và Hồ Thị Diễm Trang, bà Phương đã làm công văn phúc đáp chung cho cả nhóm 03 cổ đông cũ. Công văn ghi rõ: “Chúng tôi nhận thấy rằng, cam kết bán lại cho bên A bao gồm ông Phạm Hoàng Minh, bà Hồ Thị Diễm Trang và Công ty CP ĐT Kim Oanh, nên bà Nguyen Thi Anh chưa phải là người đại diện để nhận chuyển nhượng dự án cũng như cổ phần của Công ty cổ phần BĐS Minh Thành Đồng Nai. Do vậy, chúng tôi buộc phải thực hiện hoàn trả lại khoản tiền mà chúng tôi đã nhận từ bà Nguyen Thi Anh”.
Trong khi sự việc đang bế tắc, giữa các cổ đông cũ không thống nhất được quan điểm để xử lý vấn đề, nhóm cổ đông mới cũng không thể làm gì khác là ngồi đợi, thì ngày 9/10/2020, Công ty Kim Oanh đã gửi Đơn tố giác tội phạm ra Bộ Công an, trong đó tố cáo 07 cá nhân (gồm cả bà Bích, bà Phương, ông Minh, bà Trang) về việc “đã có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Nhật Hạ